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7个月吸金7个亿,第四方支付 黑产 缘何禁而不绝

更新:2020-05-12 编辑:跑得快棋牌app 来源:跑得快棋牌app 热度:1955℃

7个月吸金7个亿,第四方支付 黑产 缘何禁而不绝

经济观察网

6月13日,公安部召开新闻发布会,通报全国公安机关 净网2019 专项行动典型案例,其中提及了犯罪团伙大肆利用非法 第四方支付平台 进行 洗钱 活动,再次将这条操盘隐蔽的第四方支付产业链背后的灰色空间曝光。

第三方支付介于银行和商户之间,第四方支付是介于第三方支付和商户之间,不具备支付牌照,依托正规第三方支付平台、银行的接口、互联网电信运营商等接口集合而成。

通过第三方支付提供的是资金清算通道,第四方支付在支付基础上的多种衍生服务。

比如进行大量注册商户或个人账户,非法搭建支付通道,其中的 漏洞 为赌博、私彩等非法经营者提供资金支付结算通道,成为投机者的 金融结算中心 ,为规避监管,他们最后以非法支付平台进行层层转账。

黑灰地带,第四方支付浮出水面

根据公安部发布的消息,2018年5月,福建公安机关网安部门工作发现,以肖某等人为首的犯罪团伙大肆利用非法 第四方支付平台 进行 洗钱 活动,随即成立专案组开展立案侦查,迅速查明该团伙组织架构及犯罪事实。

2018年12月至2019年1月,专案组在福建、北京、河北等地陆续开展收网行动,抓获主要犯罪嫌疑人42名,冻结涉案资金580余万元,一举捣毁了为网络黑灰产业提供资金通道的非法 第四方支付 平台。

除了公安部通报的利用第四方支付平台洗钱案例外,此类招数和模式相当案件不胜枚举。

今年4月初,温州警方成功摧毁一个为赌博网站提供充值、提现等服务的 第四方支付 平台,共抓获犯罪嫌疑人31名。

据调查,易捷科技工作室、易支付聚合支付平台、TT支付等第四方支付平台与赌博人员进行结算,主要的方式是通过赌博网站上提供的二维码支付、网银转账等方式进行充值和兑现赌资,最终汇入赌博网站的相关账号中。

而上述第四方支付平台均无支付牌照公司,在提供替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通跑得快真人版道中按1%到2.8%比例赚取手续费。自2018年2月到9月份期间,短短7个月,这些平台的非法资金流水就达7亿元。

犯罪嫌疑人购买大量手机架设 手机墙 , 赌博网站提供给赌徒的二维码不断变化,所以手机屏幕上的二维码也在不断更新,接受全国各地赌客的赌资。 经办民警介绍。

那么,不断更新的二维码是有何作用?

实际上,主要是参赌人员扫描犯罪嫌疑人在网站公布的二维码进行赌资充值。记者调查获悉,只需通过互联网违规购买、网上查询企业公开信息下载等方式即可获得数量可观的小商户信息,从而进行银行企业商户注册,也便于申请二维码支付。

(责任编辑:跑得快棋牌app)

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